<ul> <li> Qualifizierte Bearbeitung von Treffern in der manuellen Transaktionsüberwachung </li> <li> Identifikation der wirtschaftlichen Hintergründe und des Verwendungszwecks der Vermögenswerte zur Bekämpfung von Geldwäsche und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung sowie Bewertung und Entscheidung über das Abschließen oder die Eskalation eines Alerts in das nächste Level </li> <li> Überprüfung der Kundenverbindungen auf Auffälligkeiten im Hinblick auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere strafbare Handlungen im Bereich AML </li> <li> Bearbeitung von Verdachtsfällen - Vorbereitung von Geldwäschemeldungen für die/den Geldwäschebeauftragte/-n / Stellvertreter:in zur Vorlage bei Behörden </li> <li> Beantwortung von Anfragen von öffentlichen Stellen/Strafverfolgungsbehörden </li> <li> Unterstützung bei der Weiterentwicklung von Präventionsmaßnahmen im Bereich AML und Betrug </li> </ul>

Mitarbeiter:in Geldwäscheprävention (w/m/d)